【金融】营造良好的反洗钱氛围逃离天堂岛，构筑预洗钱犯罪屏障（内含福利）-大江晚报星界游神
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1、洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化四大特征利亚迪桑。
（一）洗钱方式的多样性。为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。
（二）洗钱过程的复杂性。
（三）洗钱对象的特定性。洗钱对象是资金和财产谷城社区网，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联戆夫成龙。
（四）洗钱活动的国际性。随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，也导致了犯罪活动的国际化。
2、开展反洗钱宣传是增强金融机构和社会各界的反洗钱意识、营造良好的反洗钱社会氛围、推动我国反洗钱工作深入开展的重要举措。金融机构积极开展反洗钱宣传大目老师，有利于扩大反洗钱工作的社会影响力喜团网，促进我国反洗钱工作不断发展狼犬历险记。对客户开展反洗钱宣传是金融机构的法定义务。
3、反洗钱有三项主要制度：
客户身份识别制度;
客户身份资料和交易记录保存制度;
大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度浮筹比例。
4、所谓客户身份识别庆云一中，又称客户身份或客户身份验证，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，使用可靠的、独立来源的文件数据和信息识别核实客户身份，登记客户身份基本信息康熙传奇。
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微信编辑 郑申 实习生 左佳佳 李丽亭
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